Предполагаемата схема за пране на пари в Бразилия набези
Бразилия започва това, което сподели, че е най-голямата си интервенция против проведена престъпност, ориентирана към хипотетичната многомилиардна скица за изпиране на пари в осем страни, в която се оферират осем страни, в осем страни, които са включени в осем страни, които са включени в осем страни, които са били скица за продажба на гориво, Fintech компании и капиталови средства. Сутрин, с заповеди за търсене и изземване против 350 лица и предприятия. Той също по този начин се стреми да замрази R 1 милиарда Долара активи на участващите. Роден от кръвопролитие в пандиза в Сао Пауло през 90 -те години, PCC е прераснал в мултинационален противозаконен конгломерат с опиати с пипала в десетки страни.
Разследващите настояват, че вносителите са закупили петролни артикули като Naphtha и Diesel на стойност 10 милиарда $ (1,9 милиарда долара) сред 2020 и 2024 година, употребявайки средства, свързани с незаконна тайфа.
Схемата включваше повече от хиляда бензиностанции в 10 щата, които генерираха R 52 милиарда $ транзакции за интервала, настояват те. Заедно с формулаторите на гориво и дистрибуторите те изпиха противозаконни приходи и извърши измами като подправяне на гориво и укриване на налози.
„ Ние извършихме тези интервенции, с цел да се опитаме да демонтираме престъпната рафинерия “, съобщи финансовият министър Фернандо Хадад. “This operation is exemplary because it managed to reach the top floor of the system. ”
The accusations reached the country’s financial industry, sending shudders through Avenida Faria Lima, Brazil’s version of Wall Street.
The federal revenue service said profits were channelled through fintechs, with one acting as a “shadow bank ” and moving R$46bn over the four years.
Tax inspectors also identified 40 investment funds with assets worth R$30bn that they said were controlled by the criminal organisation, with multiple layers of concealment to hide the real beneficiaries.
The entities acquired assets including a port terminal and four ethanol production plants, hundreds of fuel trucks and properties including farms.
Reag Capital, a listed asset manager, confirmed that Набезите се случиха в офисите му в четвъртък и осведомиха вложителите, че тя си сътрудничи с управляващите. Акциите на компанията паднаха 17 на 100 от фондовата борса в Сао Пауло.
горивните компании Aster и Copape също бяха посочени в следствието дружно с заплащанията Fintech BK Bank. Никой не може неотложно да бъде доближат за коментар.
Мащабът и сложността на хипотетичното нелегално дружество излагат тревожния напредък на незаконните картели в най -голямата нация в Латинска Америка и навлизането им в основни области на правната стопанска система.
През последното десетилетие PCC и нейният противник на Рио де Жанейро, Командо Вермелхо (CV), се диверсифицираха от трафика на опиати в необятен набор от действия, от контракти за публичен превоз до противозаконен рандеман на злато в тропическите гори в Амазонка.
Служители от администрацията на президента на Съединени американски щати Доналд Тръмп обявиха, че обмислят определянето на групите като терористични организации.
Мега-операцията в четвъртък, наречена Hidden Carbon, включваше редица организации, в това число Федералната работа за доходи, Сао Пауло на прокуратурата и федералната полиция, гражданската и военната полиция.
Паралелно, настрана следствие, водено от федералната полиция, за проведена престъпност в бранша на горивото, за което се твърди, че е изложило R 23 милиарда $ противозаконни транзакции и R 600 милиона $ пране на пари.
